证券代码：603698          证券简称：航天工程          公告编号：2021-011



              航天长征化学工程股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于
2021 年 3 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。
   本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于签署福建永荣科技有限公司己内酰胺项目（二期工程）制氢
及合成氨装置 PC 总承包合同的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2021-012。
    特此公告。




                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                           二〇二一年三月十二日