航天工程:航天工程公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-06-12
航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年六月
航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程 ......................................... 3
会议须知 ......................................... 5
会议议案 ......................................... 6
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航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为2021年6月21日的交易时间段,即9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2021
年6月21日的9:15-15:00。
现场会议时间:2021年6月21日14:00
二、现场会议地点
北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
三、会议主持人
董事长姜从斌先生
四、会议议程
(一)主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
(二)宣读航天工程2021年第一次临时股东大会会议须知
(三)推选股东大会监票人和计票人
(四)宣读会议议案
审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
(五)股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
(六)投票表决
(七)休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果,将现场投票数据上传至上交所信
息网络公司,下载网络投票表决数据,汇总现场及网络投票表决结果
(八)宣布议案表决结果
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(九)宣读股东大会决议
(十)签署股东大会决议和会议记录
(十一)见证律师发表法律意见
(十二)主持人宣布股东大会会议结束
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2021年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事
效率,保证大会的顺利进行,根据相关法律法规、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等规定,特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关
规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组,具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、
表决权等权利,股东要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开
前向公司登记,由公司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言
或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人
许可后方可进行。
五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼
要,每位股东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不
宜超过五分钟。
六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证,并
出具法律意见书。
七、为保证会场秩序,会议开始后,请关闭手机或调至振动状态。
股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的
权益,不得扰乱大会正常秩序。
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2021年第一次临时股东大会会议议案
关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东:
因达到法定退休年龄,唐国宏先生申请辞去公司董事长、董事、
董事会战略委员会委员职务;因工作原因,杨铁诚先生申请辞去公司
董事及董事会提名委员会委员职务。公司董事会对唐国宏先生、杨铁
诚先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!
经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查,拟选举孙庆君
先生、朱玉营先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),
任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本议案由公司股东大会采用累积投票制选举产生相关董事。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,现提
请股东大会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日
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附件:
孙庆君先生简历
孙庆君先生:1974 年 2 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,
研究员,无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司
副总工程师、总经理助理、副总经理,航天长征化学工程股份有限公
司副总经理,航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党
委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理,航天氢
能有限公司总经理。
朱玉营先生简历
朱玉营先生:1972 年 12 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,
研究员,无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工
程组长,北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任,航天长征化
学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总经理助理。现任航
天长征化学工程股份有限公司副总经理。
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