证券代码：603698          证券简称：航天工程           公告编号：2021-033



                  航天长征化学工程股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2021 年 6 月 21 日召开，本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 15 日以
电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。
   本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议
案》,同意选举朱玉营先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至第三届
董事会任期届满；选举姜从斌先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，任
期至第三届董事会任期届满。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意选
举孙庆君先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届
满。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                              二〇二一年六月二十二日