证券代码：603698         证券简称：航天工程          公告编号：2021-035



                 航天长征化学工程股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第三

届董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式召开，本次董事会会议

通知于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9

名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任丁建平先生、甘晓雁

先生、翟国斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第

三届董事会届满为止。独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。相关人

员的简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会

                                           二〇二一年八月十一日
附件：
                            丁建平先生简历
    丁建平先生：1974 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无
境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公司
工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总
工程师。


                            甘晓雁先生简历
    甘晓雁先生：1973 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无
境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、
副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助
理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理、北京
航天长征机械设备制造有限公司执行董事。


                            翟国斌先生简历
    翟国斌先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科，研究员，无
境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助理、
副院长，兰州航天石化工程有限责任公司副总经理，航天长征化学工程股份有限
公司兰州分公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市场开
发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼兰州分
公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理
兼兰州分公司总经理兼党委副书记。