证券代码：603698          证券简称：航天工程          公告编号：2021-036



                   航天长征化学工程股份有限公司
           第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二

十七次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2021

年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年半年度报告全文》

及《2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2021-038。

    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上 海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    特此公告。


                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月二十八日