证券代码：603698           证券简称：航天工程         公告编号：2021-050



                航天长征化学工程股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第四

届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 3 日召开，本次董事会会议通知于 2021 年

10 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。经全体董事一致推荐,由姜从斌先生主持本次会议。本次会议参

与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举姜从斌

先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四

届董事会届满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选

举姜从斌先生、何国胜先生、郭先鹏先生、张彦军先生、朱玉营先生为公司第四

届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，

同意选举梅慎实先生、谢鲁江先生、何国胜先生为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，由梅慎实先生担任主任委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选

举付磊先生、梅慎实先生、郭先鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，由

付磊先生担任主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，同意选

举谢鲁江先生、付磊先生、孙庆君先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由

谢鲁江先生担任主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙庆君先生为公司总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱玉营先生为公司

副总经理（常务副总经理）、董毅军先生为公司副总经理（财务负责人）、徐京

辉女士、赵爱昌先生、丁建平先生、甘晓雁先生、翟国斌先生为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐京辉女士兼任

公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为

止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐斌先生为公

司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为

止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                           二〇二一年十一月四日
附：相关人员简历


    1.姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生、朱玉

营先生、付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生简历见公司公告（2021-043）。

    2.董毅军先生：1962 年 9 月出生，中国国籍，本科，中共党员，研究员级

高级会计师，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所财务处处长、计划财

务处处长、副总会计师兼计划财务处处长，航天材料及工艺研究所总会计师，北

京精密机电控制设备研究所和北京实验工厂总会计师，北京航天发射技术研究所

总会计师。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理（财务负责人）。

    3.徐京辉女士：1970 年 4 月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级工程

师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院质量技术部质量审核室助理员、

经营投资部投资管理处助理员、副处长、资本运作处副处长，北京航天万源煤化

工工程技术有限公司办公室主任、董事会秘书，航天长征化学工程股份有限公司

副总经理兼董事会秘书兼办公室主任兼董事会办公室主任，现任航天长征化学工

程股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

    4.赵爱昌先生：1971 年 5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程

师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任，航天

万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司物业管理分公司总经理，航天

长征化学工程股份有限公司总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司副

总经理、党委副书记。

    5.丁建平先生：1974 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，

无境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公

司工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司

副总经理、总工程师。

    6.甘晓雁先生：1973 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，

无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、

副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助

理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、北京航
天长征机械设备制造有限公司执行董事。
    7.翟国斌先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科，研究员，

无境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助

理、副院长，兰州航天石化工程有限责任公司副总经理，航天长征化学工程股份

有限公司兰州分公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市

场开发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼兰

州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经

理兼兰州分公司总经理兼党委副书记。

    8.徐斌先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留

权。2013 年 8 月进入公司至今在董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。