证券代码：603698          证券简称：航天工程         公告编号：2022-002



                航天长征化学工程股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三

次会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2021 年 12

月 31 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表

决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关

联交易的议案》。

    本议案公司董事姜从斌、孙庆君回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司特别重大合同暨关联交易公告》，公告编号 2022-003。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司“十四五”发展战略规划和中长期远景目标纲要的议

案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2022-

005。

    特此公告。




                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月七日