证券代码：603698          证券简称：航天工程           公告编号：2022-004



                 航天长征化学工程股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次

于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 31 日

以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关

联交易的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司特别重大合同暨关联交易公告》，公告编号 2022-003。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                           二〇二二年一月七日