航天工程：航天工程公司关于预计2022年日常关联交易的公告2022-04-22
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-011
航天长征化学工程股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议
本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．会议审议情况
2022 年 4 月 20 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开
第四届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联
董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联
股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2．公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意
见，认为：公司2022年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，符合公
司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定，不会对关联方产
生依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情
形。关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利
益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
3.公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为：公司所预计的2022
年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需
要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损
害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
2021 年
2021 年实际 预计金额与实际发生
关联方 预计金 实际发生交易方
发生金额 金额差异较大的原因
额
214.55 航天新商务信息科技有限公司
144.14 北京中科航天人才服务有限公司 年初预计关联交易
中国航
时，对可能发生的交
天科技
64.81 北京航天雷特机电工程有限公司 易均进行了预计，但
集团有
3000 431.24 实际谈判与招标中，
限公司
5.04 航天人才开发交流中心 未达成协议，导致预
及其下
计金额与实际金额存
属单位
1.89 北京神舟航天软件技术股份有限公司 在差异。
0.81 航天人才培训中心
1522.83 北京航天拓扑高科技有限责任公司
818.38 北京航天计量测试技术研究所 年初预计关联交易
中国运
时，对可能发生的交
载火箭
390.59 大连航天长征科技发展有限公司 易均进行了预计，但
技术研
8880 3237.99 实际谈判与招标中，
究院及
380.24 北京航天万源物业管理有限公司 未达成协议，导致预
其下属
计金额与实际金额存
单位
106.98 北京航天总医院 在差异。
9.56 中国运载火箭技术研究院
北京市航天万源
9.22
园林环境绿化工程有限公司
0.19 航天万源实业有限公司
北京航
5932.85 北京航天石化技术装备工程有限公司 根据项目进展情况，
天动力
调整采购计划，故预
研究所 13000 7265.08
计金额与实际发生金
及其下 1332.23 北京航化节能环保技术有限公司 额存在差异。
属单位
合计 24880 10934.31 —— ——
2.在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
2021 年 2021 年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联方
预计金额 发生金额 金额差异较大的原因
存款 航天科技财务有限责 80000 80123.71 未发生较大差异。
贷款 任公司 0 0 公司未发生贷款。
3.关联租赁
单位：万元
预计金额与实际发
2021 年 2021 年实际
关联方 实际发生交易方 生金额差异较大的
预计金额 发生金额
原因
372.41 北京强度环境研究所
中国运载火箭 根据实际情况将相
航天深拓（北京）科技有
技术研究院及 600 8.41 关房屋出租给关联
限公司
其下属单位 方。
北京长征运载火箭应用技
1.60
术发展有限公司
根据实际情况将相
其他关联方 0 13.86 航天氢能有限公司 关房屋、运输设备
出租给关联方。
合计 600 396.28 —— ——
注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2021 年日常关联交易的预计数及
实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北
京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务
单位：万元
占同类业 2021 年 占同类业
2022 年 本次预计金额与上年实际发生
关联方 务比例 实际发生 务比例
预计金额 金额差异较大的原因
（%） 金额 （%）
根据公司项目采购需求进行预
中国航天科技集
计，但交易方需经公司采购程
团有限公司及其 2615 1.35 431.24 0.22
序最终确定，故预计金额与上
下属单位
年实际发生金额差异较大。
根据项目采购需求，预计新增
中国运载火箭技
关联方采购计划，故预计金额
术研究院及其下 8656 4.47 3237.99 1.66
与上年实际发生金额差异较
属单位
大。
北京航天动力研 根据项目需求调整采购计划，
究所及其下属单 13000 6.71 7265.08 3.72 故预计金额与上年实际发生金
位 额略有差异。
合计 24271 —— 10934.31 —— ——
注：2022 年公司招标代理工作拟部分委托航天氢能有限公司进行，招标代理服
务费预计 300 万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。
2.在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
关联 占同类业 2021 年实 占同类业 本次预计金额与上
2022 年
交易 关联方 务比例 际发生金 务比例 年实际发生金额差
预计金额
类别 （%） 额 （%） 异较大的原因
存款 80000 44.41 80123.71 50.17 资金实际使用情况
公司根据实际情况
贷款 0 0 0 0
航天科技 制定资金使用计划
财务有限
承兑 责任公司 公司根据实际情况
2000 3.23 0 0
汇票 制定资金使用计划
公司根据实际情况
保函 2000 2.17 0 0
制定资金使用计划
3.关联租赁
单位：万元
占同类业 2021 年实 占同类业 本次预计金额与上年
2022 年
关联方 务比例 际发生金 务比例 实际发生金额差异较
预计金额
（%） 额 （%） 大的原因
中国运载火箭技术研 根据实际情况将相关
415 42.05 382.42 69.76
究院及其下属单位 房屋出租给关联方。
根据实际情况将相关
航天氢能有限公司 20 2.03 13.86 2.53 房屋、运输设备出租
给关联方。
4.向关联人出售商品、提供劳务情况
单位：万元
占同类业 2021 年实 占同类业 本次预计金额与上年
2022 年
关联方 务比例 际发生金 务比例 实际发生金额差异较
预计金额
（%） 额 （%） 大的原因
公司拟向航天氢能有
航天氢能有限公司 5000 2 0 0 限公司销售航天炉备
品备件
中国航天科技集团有限公
司、中国运载火箭技术研
10 0.004 20.78 0.083 标书等费用
究院、北京航天动力研究
所及其下属单位
合计 5010 —— 20.78 —— ——
注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2022 年的预计数
及 2021 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属
单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方的基本情况
1.中国航天科技集团有限公司及其下属单位
企业名称：中国航天科技集团有限公司
成立时间：1999 年 6 月 29 日
法定代表人：吴燕生
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：2000000 万元
住 所：北京市海淀区阜成路八号
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制
导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行
器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军
品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服
务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；
航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及
相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电
器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化
学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用
设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交
流服务。
（1）北京航天雷特机电工程有限公司
公司名称：北京航天雷特机电工程有限公司
成立时间：1992 年 6 月 22 日
法定代表人：刘朝阳
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000 万元
住 所：北京市丰台区科学城恒富中街 2 号院 1 号楼 6 层 6358
经营范围：专业承包；销售医疗器械（限 I、II 类）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安
全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、
化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件；
软件开发；计算机系统服务；数据处理；水污染治理；环境检测；涉及储存经营
多种压缩或液化的气体及其混合物（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 10
月 20 日）。
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产 30482 万
元，净资产 18816 万元，2021 年实现主营业务收入 79006 万元，净利润 3689 万
元。
（2）西安航天源动力工程有限公司
公司名称：西安航天源动力工程有限公司
成立时间： 1997 年 1 月 1 日
法定代表人：闫福杭
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：16447.931 万元
地 址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号
经营范围：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、
机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀
门的研发与销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生
产及服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，西安航天源动力工程有限公司总资产 133917 万
元，净资产 42113 万元，2021 年实现主营业务收入 113706 万元，净利润 5213
万元。
（3）航天新商务信息科技有限公司
公司名称：航天新商务信息科技有限公司
成立时间：2011 年 11 月 20 日
法定代表人：张鹏
企业类型：有限责任公司
注册资本：13200 万元人民币
住 所：北京市西城区南菜园街 88 号
经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、
技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化
艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、
机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械 I 类、II 类、矿
产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花
卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不
含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；
火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服
务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、
普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，航天新商务信息科技有限公司总资产 84482.00 万
元，净资产 14902.90 万元，主营业务收入 144327.40 万元，净利润 1573.40 万
元。
（4）航天科技财务有限责任公司
企业名称：航天科技财务有限责任公司
成立时间：2001 年 10 月 10 日
法定代表人：刘永
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：650000 万元
住 所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层,07 至 09 层
经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）
对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应
的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及
融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成
员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）
成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，航天科技财务有限责任公司总资产 17,420,742 万
元，净资产 1,338,542 万元；2021 年实现营业收入 405,041 万元，净利润 180,601
万元。
（5）北京中科航天人才服务有限公司
公司名称：北京中科航天人才服务有限公司
成立时间：2008 年 1 月 3 日
法定代表人：赵屾
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000 万元
住 所： 北京市海地区阜成路 19 号二层 201 号
经营范围：劳务派遣；人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术
推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构
委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；
接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；
电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含
营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、
电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；
会议服务；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，北京中科航天人才服务有限公司总资产 34617.24
万元，净资产 5635.70 万元，2021 年实现主营业务收入 245095.4 万元，净利润
2179.79 万元。
2.中国运载火箭技术研究院及其下属单位
公司名称：中国运载火箭技术研究院
成立时间： 1957 年 11 月 16 日
法定代表人：王小军
企业类型：国有经营单位
住 所：北京市丰台区南大红门路一号
经营范围：危险货物运输（1 类 2 项 1 类 3 项 3 类）（有效期至 2015 年 06
月 19 日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、
特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、
制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、
新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家
有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）;开展与上
述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接
系统工程、可靠性设计的评估与论证;承办本院对外合资经营、合作生产及“三
来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动。）
（1）北京航天计量测试技术研究所
公司名称：北京航天计量测试技术研究所
成立时间：1964 年 8 月 13 日
法定代表人：缪寅霄
企业类型：事业单位
注册资本： 3707 万元
住 所： 北京市丰台区南大红门路 1 号
经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校
准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量
器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关
测试设备研制与技术咨询服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航天计量测试技术研究所总资产 92589.3 万
元，净资产 73924.2 万元，2021 年实现主营业务收入 73642.8 万元，净利润 8265.8
万元。
（2）北京航天万源物业管理有限公司
企业名称：北京航天万源物业管理有限公司
成立时间：2000 年 6 月 21 日
法定代表人：董建民
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1800 万元人民币
住 所：北京市丰台区桃源里 21 栋西侧
经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业
承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动
项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息
咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、
机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；
租赁。汽车租赁。
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航天万源物业管理有限公司总资产 16011.67
万元，净资产 9815.37 万元，2021 年实现主营业务收入 24804.03 万元，净利
润 1497.42 万元。
（3）北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司
企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司
成立时间：2001 年 5 月 24 日
法定代表人：尚超
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000 万元
住 所：北京市丰台区万源路桃园公园甲 1 号
经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；园林绿化施工；有害生物防
治；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工
艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品；家
务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林
绿化；电器维修（不符合家用电子电器维修业服务经营范围规范不得开展经营活
动）；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资
产 5055.97 万元，净资产 2790.47 万元，2021 年实现主营业务收入 11362.92
万元，净利润 215.53 万元。
（4）大连航天长征科技发展有限公司
公司名称：大连航天长征科技发展有限公司
成立时间：2010 年 11 月 8 日
法定代表人：李幸山
企业类型：有限责任公司
注册资本：16667 万人民币
住 所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街 31 号 1701 室
经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物
业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；
营养健康咨询;社会经济咨询；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经
营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食
品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理
服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院； 房屋租赁；航空运输代理
活动；网约车服务；以服务外包方式从事员工福利相关的管理、策划及咨询服务
（除职业中介）；保险代理服务；国内呼叫中心业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 大 连 航 天 长征 科 技 发 展 有 限 公司总 资 产
77,666.63 万元，净资产 24,138.41 万元，2021 年实现主营业务收入 41,625.77
万元，净利润 2,310.33 万元。
（5）北京强度环境研究所
公司名称：北京强度环境研究所
成立时间：1956 年 11 月 23 日
法定代表人：王晓晖
企业类型：事业单位
注册资本：7709 万元
住 所： 北京市丰台区南大红门路 1 号
经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与
实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系
统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备
研制与技术开发。
截至 2021 年 12 月 31 日，北京强度环境研究所总资产 298535.99 万元，净
资产 167568.42 万元，2021 年实现主营业务收入 73828.98 万元，净利润
9099.74 万元。
（6）北京航天拓扑高科技有限责任公司
公司名称：北京航天拓扑高科技有限责任公司
成立时间：2001 年 5 月 15 日
法定代表人：孙明宙
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：5878 万元
住 所：北京市北京经济技术开发区永昌南路 21 号
经营范围：技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培
训；设备安装、维修；计算机系统集成；软件开发；新材料、纺织科学、航空航
天科学、无人驾驶飞行器的设计；产品设计；销售纺织品、无人驾驶飞行器、电
子元器件、工业自动控制系统装置、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、
仪器仪表、消防器材、测振仪；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营本
企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。委托加工纺织品、
无人驾驶飞行器；专业承包；自动化控制柜的装配；生产测振仪器。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航天拓扑高科技有限责任公司总资产 32216.70
万元，净资产 21625.40 万元，2021 年实现主营业务收入 29035.40 万元，净利
润 1758.70 万元。
（7）北京航天总医院
公司名称：北京航天总医院
成立时间：1958 年 9 月
法定代表人：戴天然
企业类型：事业单位
注册资本：5960 万元
住 所：北京市丰台区东高地万源北路 7 号
经营范围：为航天职工与社区居民提供医疗与护理保健服务。预防保健、全
科医疗，内、外、妇产、妇女保健、计划生育、儿、小儿外、儿童保健、眼、耳
鼻咽喉、口腔、皮肤、美容医疗、传染、结核病、急诊医学、康复医学、职业病
防治中心、特种医学与军事医学、麻醉、医学检验、病理、医学影像中心、X 线
诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学、超声诊断专业、心电诊
断专业、脑电及脑血流图诊断专业、介入放射学专业、中医科诊疗与护理、医科
大学生和中专生临床教学与实习、医学研究、相关专业培训与继续教育，保健与
健康教育。
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航天总医院总资产 109350 万元，净资产
49513 万元，2021 年实现主营业务收入 138137 万元，净利润 1610.6 万元。
（8）北京航天斯达科技有限公司
公司名称：北京航天斯达科技有限公司
成立时间：1992 年 7 月 1 日
法定代表人：冯卫
企业类型：其他有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000 万
住 所：北京丰台区北大街甲 13 号【园区】
经营范围：工程勘察；工程设计；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转
让、技术推广服务；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务；经济信息咨询；
生产自动化设备、污水处理设备、液体灌装设备（限外埠）；销售机械设备、污
水处理系统和设备、电子产品、软件产品；城市园林绿化；以下项目限分支机构
经营：其它印刷（数字印刷）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航天斯达科技有限公司总资产 31570 万元，
净资产 25879 万元，2021 年实现主营业务收入 24009 万元，净利润 108 万元。
3.北京航天动力研究所及其下属单位
公司名称：北京航天动力研究所
成立时间：1958 年 4 月 2 日
法定代表人：岳文龙
企业类型：事业单位
住 所：北京市丰台区南大红门路 1 号
经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系
统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能
工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动
力技术产业化研究。
（1）北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间： 1991 年 8 月 26 日
法定代表人：李晓峰
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000 万元
住 所：北京市海淀区交大东路 41 号院 1 号楼三层 311 房间
经营范围：北京市海淀区交大东路 41 号院 1 号楼三层 311 房间
经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪
器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；
销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出
口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）（经营场所：北京经济开发区运成街 11 号 1 幢到 3 幢及 4 幢、北京经济开
发区科创三街 10 号 3 幢）
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产 200375
万元，净资产 131786 万元，2021 年实现主营业务收入 211376 万元，净利润 20350
万元。
（2）北京航化节能环保技术有限公司
公司名称：北京航化节能环保技术有限公司
成立时间：2010 年 12 月 22 日
法定代表人：李晓峰
企业类型：有限责任公司
注册资本：17816.21 万人民币
住 所：北京市北京经济技术开发区运成街 11 号 4 号楼 301
经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪
器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；
销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出
口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，北京航化节能环保技术有限公司总资产 167549.00
万元，净资产 110368.20 万元，2021 年实现主营业务收入 88724.60 万元，净利
润 6977.70 万元。
4.航天氢能有限公司
公司名称：航天氢能有限公司
成立时间：2020 年 8 月 10 日
法定代表人：唐国宏
企业类型：其他有限责任公司
住 所：北京市北京经济技术开发区经海四路 141 号
经营范围：基础化学原料制造；危险化学品生产、经营（仅限外阜分支机构
经营）；制造环境保护专用设备；工程管理服务；招投标代理服务；投资；投资
咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；水污染治理；大
气污染治理；固体废弃物治理；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出
口、代理进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
截至 2021 年 12 月 31 日，航天氢能有限公司总资产为 75532.63 万元，净资
产 75389.45 万元，营业收入 59.61 万元，净利润 69.69 万元。
（二）与公司的关联关系
关联方 预计发生交易方 关联关系
北京航天雷特机电工程有限公司
西安航天源动力工程有限公司 公司实际控制人控制的企
中国航天科技集团 航天新商务信息科技有限公司 业，符合《上海证券交易
所股票上市规则》6.3.3
有限公司及其下属单位 北京中科航天人才服务有限公司 第（二）项规定的关联关
航天人才开发交流中心 系情形。
航天人才培训中心
中国运载火箭技术研究院
北京航天计量测试技术研究所
北京航天拓扑高科技有限责任公司
北京航天斯达科技有限公司
北京航天万源物业管理有限公司
北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司 公司控股股东及控股股东
大连航天长征科技发展有限公司 控制的企业，符合《上海
中国运载火箭技术
证券交易所股票上市规
北京航天总医院
研究院及其下属单位 则》6.3.3 第（一）、
航天新长征电动汽车技术有限公司 （二）项规定的关联关系
航天万源实业有限公司 情形。
北京神舟航天软件技术股份有限公司
航天深拓（北京）科技有限公司
北京长征运载火箭应用技术发展有限公司
长征航天发射技术与特种车装备有限公司
北京航天万源新创科技有限公司
北京航天动力 公司持股 5%以上股东控制
北京航天石化技术装备工程有限公司 的企业，与公司同受同一
研究所及其下属单位
实际控制人控制，符合
《上海证券交易所股票上
北京航化节能环保技术有限公司 市规则》6.3.3 第（二）
项规定的关联关系情形。
公司董事担任董事、高级管
理人员的其他法人，符合
其他关联方 航天氢能有限公司 《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 第（三）项
规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类
关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位
1.北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要
的技术支持。北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计
乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的
技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务
费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
2.西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供
消音器、混合洗涤设备及其相关配件产品。消音器、混合洗涤设备属于通用设备，
市场价格透明；公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定中标单位，若该公
司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。
3.航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公
司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商
品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。
4. 航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司及子公司在财
务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国有商
业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公
司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司及子公司在财务公司的贷
款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的同期贷款市场
报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等
因素进行定价，不高于公司及子公司在国有商业银行取得的同期同档次贷款利率；
公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，
收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。
5.北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考
虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航
天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公
允。
（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位
1.北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传
感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温
度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交
易定价合理，价格公允。
2.北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照
提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价
格公允。
3.北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护
服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，
价格公允。
4.大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和
接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服
务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服
务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。
5.北京强度环境研究所承租公司辅楼 6 层及产业基地阀门生产车间，房屋面
积合计 4000 平方米，关联交易价格参照市场价格执行。
6.北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要
提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价
格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格
参照市场价格执行。
7.北京航天总医院按照《北京市体检质量控制标准》为我公司职工提供健康
体检相关事项，确保体检质量。服务费按照员工体检项目而定，关联交易定价合
理，价格公允。
8.北京航天斯达科技有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供灌
装机及其相关配件产品。灌装机属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性
谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。
9.北京长征运载火箭应用技术发展有限公司、长征航天发射技术与特种车装
备有限公司、航天深拓（北京）科技有限公司、北京航天万源新创科技有限公司
租赁公司部分房屋，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。
（三）北京航天动力研究所及其下属单位
1.北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，
为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航
天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产
成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
2.北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天
惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购
的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交
易价格参照市场价格执行。
（四）航天氢能有限公司
航天氢能有限公司为公司提供招标代理服务，按照根据市场惯例，招标代理
服务费拟由投标方支付。航天氢能有限公司向公司采购航天炉备品备件，并向市
场用户销售。交易价格参照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资
源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2.上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营
成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议
2.独立董事对关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案的事前认可意见
3.独立董事对关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案发表的独立意见
4.董事会审计委员会对关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案的书面审
核意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
