航天工程：航天工程公司第四届监事会第三次会议决议公告2022-04-22
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-014
航天长征化学工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会
第三次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式发出，并于 2022 年 4
月 20 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2021 年
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告
全文》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与
未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的
情况。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2022-009。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2022-010。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度内部控制审计报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2022-011。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2022-013。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的风险评估报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预
案的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的金融业务风险处置
预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十二日
