证券代码：603698          证券简称：航天工程         公告编号：2022-022



               航天长征化学工程股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第七

次会议于 2022 年 7 月 13 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2022 年 7

月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决

董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有

限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置 EPC 总

承包合同暨关联交易的议案》。

    本议案公司董事姜从斌、孙庆君回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征

化学工程股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨关联交易公告》（公告编号

2022-023）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征

化学工程股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号 2022-025）。

    特此公告。




                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二二年七月十四日