证券代码：603698           证券简称：航天工程          公告编号：2022-024



                 航天长征化学工程股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次

于 2022 年 7 月 13 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2021 年 7 月 8 日

以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限

公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置 EPC 总承

包合同暨关联交易的议案》。

    内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征

化学工程股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨关联交易公告》（公告编号

2022-023）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                    航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                           二〇二二年七月十四日