证券代码：603698           证券简称：航天工程          公告编号：2022-033



              航天长征化学工程股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第九

次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于

2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，

实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《公司 2022 年第三季度

报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于修订<经营授权管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

    同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务

及内控审计机构。2022 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内

部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2022-035。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    7.审议通过《关于聘任公司副总经理（财务负责人）的议案》

    同意聘任王光辉先生为公司副总经理（财务负责人），任期自本次董事会审

议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司关于公司副总经理（财务负责人）变动的公告》，公告编号

2022-036。

    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号

2022-037。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十月二十九日