证券代码：603698           证券简称：航天工程         公告编号：2022-041



              航天长征化学工程股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十

次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2022 年

12 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》，公告编号 2022-042。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司 2022 年度工资总额备案的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十二月二十八日