健友股份：健友股份关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告2022-01-05
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2022-001
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于“健友转债”
转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：
截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 685,000 元“健友转债”转为公
司普通股，累计转股股数 16,670 股，占转股前公司股份总额的 0.0013%。
未转股可转债情况：
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,505,000
元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。
一、可转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制
药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人
民币 5.0319 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号
文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换
为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股
票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因
公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价格变
为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25
日起，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，
自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。
二、可转债本次转股情况
自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，有人民币 43,000 元“健友
转债”转为公司普通股。自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间“健友
转债”转股数为 1,335 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 685,000 元“健友转债”转为公
司普通股，累计转股股数 16,670 股，占转股前公司股份总额的 0.0013%。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,505,000
元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。
三、股本变动情况
公司于 2021 年 12 月 16 日在上交所官网披露了《健友股份关于“健 20 转债”
赎回结果暨股本变动的公告》，披露了 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 14 日
期间“健友转债”及“健 20 转债”（现已摘牌）的转股结果暨股份变动情况，
详见《健友股份关于“健 20 转债”赎回结果暨股本变动的公告》（公告编号：
2021-098）。
自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间，有人民币 2,000 元“健友
转债”转为公司普通股。自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间“健友
转债”转股数为 62 股。
综上所述，本次可转债转股变动前和变动后的股本结构如下：
单位：股
股份类别 变动前（2021 年 12 可转债转股变动 变动后 （2021 年 12 月
月 14 日） 31 日）
有限售条件流通普通股 2,745,665 0 2,745,665
无限售条件流通普通股 1,240,854,493 62 1,240,854,555
总股本 1,243,600,158 62 1,243,600,220
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：025-86990789
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
