证券代码：603707          证券简称：健友股份            公告编号：2022-043
债券代码：113579          债券简称：健友转债




               南京健友生化制药股份有限公司
           关于“健友转债”转股价格调整公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●调整前转股价格：32.20 元/股
    ●调整后转股价格：32.19 元/股
    ●本次“健友转债”转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 10 日
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134 号文核准，南京健友生化制
药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日公开发行了 5,031,900
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,319 万元，并于 2020 年 5 月
22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码 113579。
健友转债存续期 6 年，自 2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日，转股起止日期
自 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，初始转股价格为 54.97 元/股。由于
公司实施 2020 年限制性股票激励计划及公司 2019 年度权益分派，转股价格调整
为 42.05 元/股；由于公司实施 2021 年限制性股票激励计划，“健友转债”自 2021
年 6 月 25 日转股价格调整为 42.01 元/股；由于公司实施 2021 年度权益分派，
“健友转债”自 2021 年 7 月 15 日转股价格调整为 32.20 元/股。
    “健友转债”于 2022 年 6 月 9 日停止转股，2022 年 6 月 10 日起恢复转股，
请各位投资者注意投资风险。

     一、转股价格调整的依据
    根据公司《公开发行可转换债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管
理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，健友转债在本次发行之后，当公
司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时（不包
括因本次发行的可转债转股增加的股本使公司股份发生变化），则转股价格相应
调整。
    2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意
见书。根据《南京健友生化制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2020 年年度股东大会授权，
公司董事会确定本次限制性股票激励计划预留授予的授予日为 2022 年 4 月 26
日，以 14.26 元/股的价格向 50 名激励对象授予 37.4 万股限制性股票。
    本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为 37.4 万股，于 2022 年 6
月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于
2022 年 6 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2022 年 6 月 7
日出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《健友股份 2021 年限制
性股票激励计划授予结果公告》。

     二、转股价格调整公式
    1、转股价格调整规定和公式

    《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份
发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    2021 年限制性股票激励计划预留授予完成后，根据上述增发新股的调整公
式 P1= （P0+A×k）/（1+k），其中，P0=32.20，增发新股价 A=14.26，增发新
股率 K= 0.03%（374,000/ 1,243,600,251），调整后转股价 P1 =32.19 元/股。

    2、可转债转股价格调整时间：调整后“健友转债”转股价格自 2022 年 6 月
10 日起生效。
    3、“健友转债”于 2022 年 6 月 9 日停止转股，2022 年 6 月 10 日起恢复转
股，请各位投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                     南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 9 日