证券代码：603707          证券简称：健友股份         公告编号：2022-055
债券代码：113579         债券简称：健友转债



              南京健友生化制药股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议的通知已于 2022 年 7 月 8 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位
董事发出，会议于 2022 年 7 月 14 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。
    本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于对子公司增资的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                     南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 15 日