证券代码：603707          证券简称：健友股份          公告编号：2022-065
债券代码：113579          债券简称：健友转债



               南京健友生化制药股份有限公司
                关于择期召开股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29
日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了
关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，尚需通过股东大会审议通过，具
体议案名称如下：
          1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
          2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
          3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

              关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
          4
              析报告的议案
          5 关于公司前次募集资金使用情况的议案

              关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与
          6
              公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
          7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

              关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
          8
              的议案
              关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
          9
              公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及

规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司本次可转债的总体工作安排，
决定择期召开股东大会审议上述应由股东大会审议批准的事项，公司将在股东大
会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知。



   特此公告。


                                   南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日