证券代码：603707         证券简称：健友股份          公告编号：2022-077
债券代码：113579          债券简称：健友转债



              南京健友生化制药股份有限公司
    关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   转股情况：

    截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 687,000 元“健友转债”转为公司
普通股，累计转股股数 16,732 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。
   未转股可转债情况：
    截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,503,000
元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。

    一、可转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制
药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人

民币 5.0319 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号
文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
    根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换

为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股
票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因
公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价格变
为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25
日起，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，
       自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。因公司实施 2021

       年限制性股票激励计划预留授予，自 2022 年 6 月 10 日起，健友转债转股价格变
       为 32.19 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 11 日起，健
       友转债转股价格变为 24.65 元/股。
             二、可转债本次转股情况
             自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，有人民币 0 元“健友转债”

       转为公司普通股。自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间“健友转债”转
       股数为 0 股。
             截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 687,000 元“健友转债”转为公司
       普通股，累计转股股数 16,732 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。
             截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,503,000

       元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。


             三、股本变动情况
             2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，公司股本变动情况如下：
                                                                                     单位：股

                   变动前             权益分派转    股权激励限制性股   可转债转           变动后
股份类别
             （2022 年 6 月 30 日）    增变动         票上市变动       股变动       （2022 年 9 月 30 日）

有限售条件
                       3,049,041          914,712         -1,517,491            0             2,446,262
流通普通股
无限售条件
                  1,240,854,617       372,256,385          1,517,491            0        1,614,628,493
流通普通股
总股本            1,243,903,658       373,171,097                  0            0        1,617,074,755

       注：公司实施权益分派、股权激励限制性股票上市的具体情况详见公司在上交所官网披

       露的公告。

             四、其他
             联系部门：证券部
             联系电话：025-86990789

             特此公告。


                                                     南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                                         2022 年 10 月 11 日