证券代码：603707              证券简称：健友股份      公告编号：2023-019

债券代码：113579              债券简称：健友转债



                南京健友生化制药股份有限公司
                 2022 年年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
           分配比例：每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）

           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。

           2022 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比

低于 30%的主要原因：为考虑公司发展规划，并结合公司资金需求制定，本次利

润分配后留存未分配利润主要用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分

配。

       一、利润分配方案内容

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于

上市公司普通股股东的净利润为 1,090,833,203.91 元。截至 2022 年 12 月 31

日，公司期末可供分配利润为人民币 3,438,073,551.62 元，经董事会决议，公

司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。截至 2023

年 3 月 31 日，公司总股本 1,617,074,876 股，以此计算合计拟派发现金红利

185,963,610.74 元（含税）,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 17.05%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持

每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    本次利润分配的方案尚需提交股东大会审议。

    二、2022 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低

于 30%的主要原因

    （一）上市公司所处行业情况及特点

    我国是全球最大的肝素类产品出口国，主要包括肝素粗品、肝素原料；而肝

素制剂基本在国内销售，只有少量出口。由于全球肝素制剂生产企业主要为美欧

国家的大型制药公司，我国临床使用的肝素制剂，特别是低分子肝素制剂，也大

部分从国外进口。

    （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

    一直以来，公司主营业务维持着良好的发展，拥有科研、营销、品牌、综合

运营等方面长期积累的综合实力及现有的规模化优势，保障了持续、稳健的盈利

能力和较好的财务状况。公司目前基本建立了无菌注射剂的市场布局，并在逐步

打造、完善高端无菌注射剂全产业链。未来公司将深入发展并推广低分子肝素制

剂的国际出口及高端无菌注射剂业务，形成公司差异化竞争特点，驱动公司整体

业绩的发展。

   （三）上市公司资金需求
       公司持续加大研发和产能平台的投入，为了满足未来行业快速发展的需

求，公司后续引进国际水平高端人才、加大研发力度以及实施拓展海外计划等，

均需要大量的资金支持。

     （四）上市公司现金分红水平较低的原因及上市公司留存未分配利润的用

途

       按照公司发展规划，未来三年公司建设、生产、研发需求较大。本次利润

分配预案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，本次利润分配后留存未分

配利润主要用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心

竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的盈利能力。

     三、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《公司 2022
年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     （二）独立董事意见

     独立董事认为：

     1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状

况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务

发展、盈利规模、投资资金需求、集团及子公司偿付能力或资本充足率状况等情

况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2022 年年度利润分

配方案；

     2、公司 2022 年年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例

明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资

者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不

当干预公司决策的情形。

     综上所述，我们一致同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将预案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现

金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经

营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将

该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大

投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                     南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日