南京健友生化制药股份有限公司

     独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若于问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为南
京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事，对公司担保情况情况
进行了认真核查，现发表如下独立意见：
    公司严格遵守法律法规和《公司章程》及《对外担保管理制度》中关于对外担
保的规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利
益的情形。
    2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议及 2021 年年度股东大会审
议通过公司为南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、以及
Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）提供授信及担保事项。
    本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过
250,000 万元人民币（或等值外币）；公司为 Meitheal 与金融机构的综合授信业务
提供担保，担保总额不超过 100,000 万元人民币（或等值外币）。
    2022 年公司担保的具体情况如下：
      1、为健智自明提供的担保
    ①2021 年 9 月 28 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请综合授
信提供担保，与中信银行南京月牙湖支行签署了《最高额保证合同》，担保金额 20,000
万元人民币；
    ②2022 年 8 月 23 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请综合授
信提供担保，与南京银行股份有限公司江北新区支行签署了《最高额保证合同》，
担保金额 2,000 万元人民币；2022 年 11 月 3 日，公司为子公司南京健智自明医药贸
易有限公司申请综合授信提供担保，与南京银行股份有限公司江北新区支行签署了
《最高额保证合同》，担保金额 14,000 万元人民币；
    ③2021 年 9 月 14 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请综合授
信提供担保，与江苏银行股份有限公司南京江北新区支行签署了《最高额保证合同》，
担保金额 40,000 万元人民币；
    ④2021 年 12 月 9 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请综合授
信提供担保，与中国农业银行南京秦淮支行签署了《最高额保证合同》，担保金额
18,000 万元人民币；
    ⑤2021 年 12 月 17 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请流动
资金贷款提供担保，与招商银行股份有限公司南京分行签署了《最高额不可撤销担
保书》，担保金额 15,000 万元人民币；
    ⑥2022 年 12 月 28 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请综合
授信提供担保，与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行签署了《保证合同》，
担保金额 23,000 万元人民币；
    ⑦2022 年 7 月 29 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请综合授
信提供担保，与兴业银行南京城北支行签署了《最高额保证合同》，担保金额 20,000
万元人民币；
    ⑧2022 年 6 月 17 日，公司为子公司南京健智自明医药贸易有限公司申请综合授
信提供担保，与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，
担保金额 15,000 万元人民币。
    2、为 Meitheal 提供的担保
    2020 年 3 月 11 日，公司为子公司 Meitheal Pharmaceuticals,inc.申请综合授
信提供担保，与 HSBC BANK USA,N.A.签署担保协议，担保金额 3,300 万美元，担保
协议尚未到期。
    除此之外，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司在 2022 年度没有为公司股东、实
际控制人及其关联方提供担保。不存在与相关法律法规、规范性文件及公司制度相
违背的情形。




                                                   独立董事：谢树志、崔国庆
                                                            2023 年 4 月 27 日