证券代码：603709         证券简称：中源家居           公告编号：2018-045



                     中源家居股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2018年10月29日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月19日以书面及电子邮件方式发
出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董
事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    （一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年第三季度报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的 《2018年第三
季度报告》。
    （二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》
    根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求对相关会计政策内容进行调整，并
按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入
准则的企业）编制公司的财务报表。
    独立董事同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2018-047），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。


                                              中源家居股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日