天册律师事务所                                                         法律意见书




                                       关于

                          中源家居股份有限公司

                     2019 年第一次临时股东大会的

                               法 律 意 见 书




                             浙江天册律师事务所
                 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007
                     电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500
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                         浙江天册律师事务所

                     关于中源家居股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书

                                                 编号：TCYJS2019H0229 号

致：中源家居股份有限公司


     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受中源家居股份有限公司（以下简
称“中源家居”或“公司”）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师参加中源家居
2019 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
     本法律意见书仅供中源家居 2019 年第一次临时股东大会之目的使用。本所
律师同意将本法律意见书随中源家居本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
     本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中源家居本次股东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中源家居 2019 年第一次临时股东大
会，现出具法律意见如下：


一、本次股东大会召集、召开的程序
     （一）经本所律师查验，中源家居本次股东大会由董事会提议并召集，召开
本次股东大会的通知于 2019 年 3 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告，因会议筹备、工作安排等
原因，中源家居原定于 2019 年 3 月 18 日召开的本次股东大会延期至 2019 年 3
月 22 日召开，延期通知于 2019 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站上公告。
     根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：


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      1.《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
      2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
      3.《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发
      区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》
      4.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
     （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
次会议现场部分召开的时间为 2019 年 3 月 22 日 14 点 00 分；网络投票起止时间：
自 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 22 日，采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分召开地点为浙江省湖州市安吉县
塘浦工业园区公司六楼信息化会议室。
     上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
     本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律法规和《中源家居股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定。


二、本次股东大会出席会议人员的资格
     根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本
次股东大会的人员为：
     1、截至股权登记日 2019 年 3 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
     2、公司董事、监事、高级管理人员；
     3、公司聘请的律师；
     4、其他人员。
     经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代
表共计 8 人，共计代表股份 60,084,000 股，占中源家居股本总额的 75.105%，其
中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授


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权代表 3 人，共计代表具有有效表决权的股份 84,000 股，占公司有效表决权股
份总数的 0.105%。其中：
     出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 5 人，共计代表具有有效
表决权的股份 60,000,000 股，占中源家居具有有效表决权的股份总额的 75%。
     通过网络进行投票的股东共计 3 人，共计代表具有有效表决权的股份 84,000
股，占中源家居具有有效表决权的股份总额的 0.105%。
     本所律师认为，中源家居出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表
决。


三、本次股东大会的表决程序
     经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进
行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提
出异议。
     具体表决结果如下：
       (一)   非累积投票议案表决情况
       1. 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
       审议结果：[通过]
       表决情况：
                           同意                     反对                 弃权
  股东类型
                    票数          比例       票数          比例   票数          比例
     A股         60,000,000   99.8601%       84,000    0.1399%     0         0.0000


       2. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
       审议结果：[通过]
       表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                 弃权
                    票数          比例       票数          比例   票数          比例

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      A股          60,000,000    99.8601%         84,000     0.1399%       0           0.0000


      3. 关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区
管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案
      审议结果：[通过]
      表决情况：
  股东类型                  同意                         反对                      弃权

                     票数          比例           票数          比例      票数            比例
      A股          60,000,000    99.8601%         84,000     0.1399%       0           0.0000


      4. 关于变更部分募集资金投资项目的议案
      审议结果：[通过]
      表决情况：
  股东类型                  同意                         反对                      弃权
                     票数          比例           票数          比例      票数            比例
      A股          60,000,000    99.8601%         84,000     0.1399%       0           0.0000


      (二)    涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议
                                同意                       反对                     弃权
案
        议案名称
序
号                      票数           比例         票数          比例     票数           比例

        关于继续            0          0.0000       84,000      0.1399%        0          0.0000
        使用部分
        暂时闲置
 1.     募集资金
        进行现金
        管理的议
             案
 2      关于使用            0          0.0000       84,000      0.1399%        0          0.0000

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        闲置自有
        资金进行
        现金管理
         的议案
        关于全资     0       0.0000     84,000   0.1399%   0     0.0000
        子公司浙
        江泽川家
        具制造有
        限公司拟
        与浙江省
        安吉经济
 3
        开发区管
        委会签订
        中源家居
        未来工厂
        产业园项
        目投资协
        议的议案
        关于变更     0       0.0000     84,000   0.1399%   0     0.0000
        部分募集
 4      资金投资
        项目的议
            案


     根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及
决议均由出席会议的公司董事签名。
     本次股东大会的表决程序合法有效。


四、结论意见

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     综上所述，本所律师认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结
果合法、有效。




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