证券代码：603709          证券简称：中源家居      公告编号：2020-073


                        中源家居股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年12月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 12 月 10 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢公司六楼信息
   化会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 10 日
                          至 2020 年 12 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类
 序号                            议案名称                           型
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》       √
2.00    《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》           √
2.01    《发行证券的种类》                                          √
2.02    《发行规模》                                                √
2.03    《票面金额和发行价格》                                      √
2.04    《债券期限》                                                √
2.05    《债券利率》                                                √
2.06    《还本付息的期限和方式》                                    √
2.07    《转股期限》                                                √
2.08    《转股价格的确定及其调整》                                  √
2.09    《转股价格的向下修正条款》                                  √
2.10    《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》        √
2.11    《赎回条款》                                                √
2.12      《回售条款》                                                √
2.13      《转股年度有关股利的归属》                                  √
2.14      《发行方式及发行对象》                                      √
2.15      《向原 A 股股东配售的安排》                                 √
2.16      《债券持有人会议相关事项》                                  √
2.17      《募集资金用途》                                            √
2.18      《募集资金存管》                                            √
2.19      《担保事项》                                                √
2.20      《发行可转换公司债券方案的有效期限》                        √
3         《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》           √
4         《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性   √
          分析报告的议案》
5         《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》              √
6         《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》     √
7         《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及   √
          相关主体承诺的议案》
8         《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议   √
          案》
9         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开    √
          发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
10        《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流    √
          动资金的议案》
11        《关于部分募集资金投资项目延期的议案》                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司于 2020 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议
审议通过，相关议案公告已于 2020 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

2、 特别决议议案：议案 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、
   9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603709       中源家居            2020/12/1



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会
议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、
委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授
权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式或信函方式登记。如以信函或传真方式登记，请
在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身
份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“中源家居 2020 年
第一次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 2-5 幢中源家居董事会办公
室。登记时间：传真及信函到达时间不晚于 2020 年 12 月 9 日下午 16:00。


六、     其他事项


1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系方式：中源家居董事会办公室
       电话：0572-5825566
       传真：0572-5528666
       邮箱：zoy1@zoy-living.com
（2）通讯地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢



   特此公告。
                                   中源家居股份有限公司董事会
                                             2020 年 11 月 24 日




附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

中源家居股份有限公司：

           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 10
日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号                非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

1            《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券

             条件的议案》

2.00         《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案

             的议案》

2.01         《发行证券的种类》

2.02         《发行规模》

2.03         《票面金额和发行价格》

2.04         《债券期限》

2.05         《债券利率》

2.06         《还本付息的期限和方式》

2.07         《转股期限》

2.08         《转股价格的确定及其调整》

2.09         《转股价格的向下修正条款》

2.10         《转股股数确定方式以及转股时不足一股金

             额的处理方法》
2.11   《赎回条款》

2.12   《回售条款》

2.13   《转股年度有关股利的归属》

2.14   《发行方式及发行对象》

2.15   《向原 A 股股东配售的安排》

2.16   《债券持有人会议相关事项》

2.17   《募集资金用途》

2.18   《募集资金存管》

2.19   《担保事项》

2.20   《发行可转换公司债券方案的有效期限》

3      《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

       的议案》

4      《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集

       资金使用的可行性分析报告的议案》

5      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告

       的议案》

6      《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会

       议规则的议案》

7      《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期

       回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

8      《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东

       分红回报规划的议案》

9      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人

       士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券

       具体事宜的议案》

10     《关于部分募集资金投资项目结项并将节余

       募集资金永久补充流动资金的议案》

11     《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。