证券代码：603709           证券简称：中源家居      公告编号：2021-033



                    中源家居股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于

2021年5月11日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现

场及通讯方式召开。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7

人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司前次募集

资金使用情况专项报告的议案》。

    公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等

相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用

违规的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所《前次募集资金使用情况的专

项报告》（公告编号: 2021-035）。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于延期召开2020

年年度股东大会的议案》。

    因考虑会议筹备及工作安排等需要，公司董事会同意将2020年年度股东大会

延期至2021年5月24日（星期一）14：00召开，股权登记日不变。



    特此公告。
中源家居股份有限公司
       董事会
  2021 年 5 月 11 日