证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-037
中源家居股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息
化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,099,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1241
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
4、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,013,700 99.8575 85,600 0.1425 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
7、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
8、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
9、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 59,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
普通股股东 613,700 87.7591 85,600 12.2409 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 13,700 64.0186 7,700 35.9814 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 600,000 88.5086 7,7900 11.4914 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 《 关 于 2020 13,700 13.7965 85,600 86.2035 0 0.0000
年度利润分
配的预案》
6 《关于续聘 14,400 14.5015 7,000 7.0493 77,900 78.4492
公司 2021 年
度审计机构
的议案》
7 《关于开展 14,400 14.5015 7,000 7.0493 77,900 78.4492
外汇衍生品
交易的议案》
10 《关于公司 14,400 14.5015 7,000 7.0493 77,900 78.4492
前次募集资
金使用情况
专项报告的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、 律师见证结论意见：
中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司
2021 年 5 月 24 日