中源家居股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司独立董事制度的制度意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，我们作为中源家居股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议提
交的材料进行了认真审核，现基于独立判断立场，本着客观、公正的原则，对会
议的有关内容发表意见如下：
    1、经审阅，第三届董事会第一次会议选举的董事长和聘任的总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书等相关人员的履历资料，未发现该等人员有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、
行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人
员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。
    2、公司第三届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法
律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
    3、我们同意董事会选举曹勇先生为公司第三届董事会董事长，聘任曹勇先
生为公司总经理，聘任朱黄强先生为公司副总经理，聘任张芸女士为公司副总经
理、财务总监、董事会秘书。




    （以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《中源家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




蒋鸿源




俞乐平




益智




                                         2021 年 10 月 8 日