证券代码：603709         证券简称：中源家居          公告编号：2021-062



                    中源家居股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2021年12月14日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年12月9日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。本次会议作出决议如下：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2021年第
三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。


    特此公告。
中源家居股份有限公司
       董事会
 2021 年 12 月 14 日