证券代码：603709         证券简称：中源家居          公告编号：2022-026



                     中源家居股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于

2022 年 8 月 26 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议

室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面及电子邮件

方式发出。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人，其中监事吴叶红因工作原因以通讯表决方式参会。本次会议的

召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告及摘

要》

    经审核，监事会认为公司编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2022年半年度

报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

    2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募

集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事

会出具的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准

确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，

如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-

027）。

       3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度计提资

产减值准备的议案》

    公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提

减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法

规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准

备。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

       4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》

    公司监事吴叶红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会

的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章

程》的有关规定，公司监事会同意提名禹海霞女士为公司第三届监事会非职工代表

监事候选人，提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任

期届满之日止。

    本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于监事辞职并补选监事的公告》（公告编号：2022-029）。

       5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临

时股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。


     特此公告。

                                                  中源家居股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2022 年 8 月 26 日