中源家居股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
          会议材料




    会议时间：2022 年 9 月 13 日
                       中源家居股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定，特制定本须知：
    一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、本次大会现场会议于 2022 年 9 月 13 日下午 14:30 正式开始，股东发言
时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时
请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主
持人有权要求股东停止发言。
    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
    八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工
作。
    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
    十一、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见书。
       十二、特别提醒：本次会议召开地点位于浙江省杭州市余杭区，为做好新
冠肺炎疫情防控，保障参会安全，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投
票方式参会。现场参会的股东及股东代理人需严格遵守杭州疫情防控政策，配
合落实核酸检测、健康监测等管理措施，不符合防疫政策要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场。
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               2022 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）现场会议召开时间、地点：
    现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30
    现场会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会
议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 9 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 9
月 13 日）的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
    1、2022 年 9 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的公司全体股东或其合法委托的代理人
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师
    4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议；
序号                                  议案名称
  1    《关于补选公司监事的议案》
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
议案一：

                       中源家居股份有限公司

                    关于补选公司监事的议案


各位股东及股东代表：
    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴
叶红女士提交的书面辞职报告，吴叶红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，
辞职后不再公司担任任何职务。截至目前，吴叶红女士未持有公司股份。因吴叶
红女士辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事
之前，吴叶红女士仍继续履行监事职务。
    为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司股东提议，公司监事会提名
禹海霞（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选
举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。


    请各位股东审议。


                                         中源家居股份有限公司
                                            2022 年 9 月 13 日




简历：
   禹海霞，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015
年 3 月进入中源家居股份有限公司担任薪酬绩效专员，2019 年 7 月起任公司薪
酬绩效主管。