证券代码：603709           证券简称：中源家居       公告编号：2022-033



                    中源家居股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2022年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年9月18日以书面及电子邮

件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实

际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外出租厂房的

议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外出租厂房的公告》（公告编号：2022-034）。

    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于租赁厂房的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于租赁厂房的公告》（公告编号：2022-035）。

    3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2022年第二

次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。


    特此公告。




                                                  中源家居股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 9 月 23 日