证券代码：603709            证券简称：中源家居        公告编号：2022-038


                     中源家居股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日


(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心

   26 楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               59,460,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               74.3250
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中独立董事以通讯方式出席。公司董事朱
     黄强先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司部分高管及聘请的见证律师列席会议。


二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：《关于对外出租厂房的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

                         同意                  反对                 弃权
 股东类型
                  票数      比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

     A股       59,460,000 100．0000            0 0．0000            0 0．0000



(二) 关于议案表决的有关情况说明

无


三、 律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、 律师见证结论意见：
   中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。

                                          中源家居股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 10 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议