证券代码：603709           证券简称：中源家居      公告编号：2022-039



                      中源家居股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2022年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以书

面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董

事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022年第三季度报告》。
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<信息披露

管理制度>的议案》

    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《信息披露管理制度》。

    3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<投资者关

系管理制度>的议案》
    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《投资者关系管理制度》。

    4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<内部审计

制度>的议案》

    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《内部审计制度》。

    5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<审计委员

会工作细则>的议案》

    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《审计委员会工作细则》。

    6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<提名委员

会工作细则>的议案》

    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《提名委员会工作细则》。

    7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<薪酬与考

核委员会工作细则>的议案》

    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《薪酬与考核委员会工作细则》。

    8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<战略委员

会工作细则>的议案》

    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《战略委员会工作细则》。

    9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<经理班子

工作细则>的议案》

    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《经理班子工作细则》。
    10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于制定<内幕信息

知情人登记管理制度>的议案》
    具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《内幕信息知情人登记管理制度》。


    特此公告。




                                                中源家居股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日