证券代码：603711              证券简称：香飘飘        公告编号：2018-048

                    香飘飘食品股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2018 年 10 月 17 日


(二)     股东大会召开的地点：浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888 号公司

   三楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               354,210,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               89.7895



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书勾振海先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      354,210,820         100          0             0          0             0



2、 议案名称：《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）
       A股       354,210,820              100            0              0              0             0



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励

      计划相关事宜的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                          弃权

                        票数            比例      票数           比例           票数          比例

                                      （%）                      （%）                        （%）

       A股       354,210,820              100            0              0              0             0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意               反对                      弃权
序号                             票数      比例       票数     比例             票数     比例
                                           （%）               （%）                     （%）
         《 关 于 公 司         18,700        100         0         0               0         0
         <2018 年限制性
  1      股票激励计划
         （草案）>及其摘
         要的议案》
         《 关 于 公 司         18,700          100          0              0          0             0
         <2018 年限制性
  2      股票激励计划实
         施考核管理办
         法>的议案》
         《关于提请公司         18,700          100          0              0          0             0
         股东大会授权董
         事会办理 2018 年
  3
         限制性股票激励
         计划相关事宜的
         议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案均为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过；
    本次股东大会议案均为中小投资者单独计票的议案；
    对于上述议案，参加本次股东大会的股东蔡建峰（持有 5,040,000 股）、勾
振海（持有 479,880 股）均回避表决。
    本次股东大会审议的议案，独立董事均未征集到相关股东的委托投票权。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐诗羽 、杨北杨

2、 律师鉴证结论意见：

    香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                 香飘飘食品股份有限公司
                                                       2018 年 10 月 18 日