证券代码：603711                  证券简称：香飘飘                  公告编号：2018-065



                              香飘飘食品股份有限公司
           关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。鉴于公司
2018 年限制性股票激励计划授予事项已实施完成，并取得了中国证券登记结算
有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 的 《 证 券 变 更 登 记 证 明 》， 公 司 总 股 本 由
400,010,000 股变更为 419,350,000 股；立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了信会师报字[2018]第 ZF10709 号《验资报告》，公司注册资本由原来的
400,010,000.00 元变更为 419,350,000.00 元。 根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司
章程》相关条款如下：
   事项             原《公司章程》条款                   修改后《公司章程》条款

  第六条    公司注册资本为人民币 40001 万元。 公司注册资本为人民币 41935 万元。

  第十九    公司股份总数为 40001 万股，公司的      公司股份总数为 41935 万股，公司的股

    条      股本结构为：普通股 40001 万股。        本结构为：普通股 41935 万股。

     根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会
授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、
向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，变更注册资本并相应修订
《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等
有关手续。


   特此公告。


                香飘飘食品股份有限公司董事会
                           2018 年 12 月 28 日