证券代码：603711            证券简称：香飘飘           公告编号：2018-066



                      香飘飘食品股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次

会议通知于 2018 年 12 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2018
年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管
理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。会议的召集、召开合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司关于投资新建成都温江液体即饮奶茶生产基地项目的议
案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体的《香飘飘对外投资公告》（公告编号：2018-064）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    2、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2018-065）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议




特此公告。


                                     香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 28 日