证券代码：603711           证券简称：香飘飘                公告编号：2019-001



                     香飘飘食品股份有限公司
             关于完成注册资本工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开了
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公
司章程>的议案》。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会
授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、
向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，变更注册资本并相应修订
《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等
有关手续。
    近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局
换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：
    统一社会信用代码：91330500778299605T
    名 称：香飘飘食品股份有限公司
    类 型：其他股份有限公司（上市）
    住 所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888 号
    法定代表人：蒋建琪
    注册资本：肆亿壹仟玖佰叁拾伍万元整
    成立日期：2005 年 08 月 12 日
    营业期限：2005 年 08 月 12 日 至 2025 年 08 月 11 日
    经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售。
食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的
进出口；分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路 1318 号 1 号楼。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    特此公告。


                                           香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 2 日