证券代码：603711           证券简称：香飘飘          公告编号：2019-012



                     香飘飘食品股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历
年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财
务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。较好地履行了
合同所规定的责任和义务。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券从业资格，该所在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，
顺利完成各项审计工作；且本事项提交董事会的审议、决策程序均符合法律法规
及《公司章程》相关规定，因此，我们同意继续聘请其为公司 2019 年度财务审
计和内部控制审计机构。
    该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。



                                          香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 28 日