证券代码：603711            证券简称：香飘飘           公告编号：2019-018




                      香飘飘食品股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    一、 监事会会议召开情况

    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议通知于 2019 年 3 月 16 日以通讯方式发出，于 2019 年 3 月 27 日以现场方式
召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会
主席徐震海主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。




    二、 监事会会议审议情况

       1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《2018 年度
监事会工作报告》；

       本议案尚需提交股东大会审议。

       2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《公司 2018
年年度报告全文及摘要》；
    经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其
摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2018 年年度报告》及摘要。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《2018 年度
财务决算报告》；

     本议案尚需提交股东大会审议。

     4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《2018 年度
内部控制评价报告》；

     5、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《公司 2018
年度利润分配预案》。

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年实现归属于上
市公司股东的净利润人民币 314,699,479.73 元，按公司章程提取 10%法定盈余
公 积 金 人 民 币 36,822,450.13 元 ， 加 期 初 留 存 的 未 分 配 利 润 人 民 币
997,725,519.21 元 ， 扣 除 2018 年 对 2017 年 度 进 行 现 金 分 红 人 民 币
40,001,000.00 元 ， 公 司 2018 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 人 民 币
1,235,601,548.81 元。

     公司本次利润分配预案为：按 2018 年底总股本 419,350,000 股为基数，
每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计分配现金红利人民币
104,837,500.00 元。

    公司监事会认为董事会提交的《2018 年度利润分配预案》遵循了《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司
经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利
于促进公司的长期、健康发展。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于 2018
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于公司
2018 年度监事薪酬的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于续聘
公司 2019 年度审计机构的议案》。

    公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托
的各项工作,同意本次审计机构续聘。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于续聘会计师事务所的公告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于公司
会计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相
关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本
次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响，不存在损害股东权
益的情形，同意本次会计政策变更事项。

    10、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《公司监
事会换届选举第三届监事的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于董事会和监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    三、备查文件
    香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议



    特此公告。


                                         香飘飘食品股份有限公司监事会
                                                      2019 年 3 月 28 日