证券代码：603711            证券简称：香飘飘            公告编号：2019-024


                        香飘飘食品股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、 监事会会议召开情况

    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
通知于 2019 年 4 月 7 日以通讯方式发出，于 2019 年 4 月 17 日以现场方式召开。
本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由半数以上监事
推举的徐震海先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

       1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于选举
第三届监事会主席的议案》；

       监事会认为：徐震海先生（简历见附件）前期任职期间勤勉尽责，维护了
公司和股东的利益，同意选举徐震海先生为本届监事会主席。

       三、备查文件
       香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议



       特此公告。




                                               香飘飘食品股份有限公司监事会
                                                           2019 年 4 月 18 日
附件：



                          徐震海先生简历


    徐震海，男，1969 年 11 月生，中专学历。曾任职于湖州中药厂，2005 年
10 月至 2007 年 7 月任浙江大东吴药业有限公司生产部长，2007 年 8 月至今任
香飘飘食品股份有限公司车间主任、香飘飘食品股份有限公司湖州工厂生产部
经理。2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司监事、监事会主
席。2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司监事会主席。2018 年 6 月至今
任香飘飘食品股份有限公司运营中心技术工程部精益生产经理。