证券代码：603711            证券简称：香飘飘            公告编号：2019-022



                     香飘飘食品股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2019 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2019 年 4
月 17 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席
会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司董事长、副董事长的议案》
    同意聘任蒋建琪先生担任公司第三届董事会董事长，同意聘任蒋建斌先生担
任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任蒋建琪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    同意聘任蔡建峰先生、勾振海先生担任公司副总经理，同意聘任邹勇坚先生
担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（2019-021）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    4、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
    同意聘任勾振海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止，勾振海先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。同意聘任嵇曼昀女士担任公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，嵇曼昀女士已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披
露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    5、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专
业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任
期至公司第三届董事会届满，具体如下：
    （1）董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生（召集人）、杨轶清先生、
蔡建峰先生
    （2）董事会审计委员会成员：缪兰娟女士（召集人）、蒋建琪先生、应振
芳先生
    （3）董事会薪酬与考核委员会成员：杨轶清先生（召集人）、蒋建琪先生、
缪兰娟女士
    （4）董事会提名委员会成员：应振芳先生（召集人）、蒋建琪先生、缪兰
娟女士
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（2019-021）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议


    特此公告。




                                           香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 18 日