证券代码：603711           证券简称：香飘飘            公告编号：2019-040



                     香飘飘食品股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知于 2019 年 7 月 3 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2019 年 7
月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会
议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2019-043）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会的通知》
    公司董事会同意于 2019 年 7 月 24 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2019 年
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开香飘飘 2019 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议


    特此公告。




                                          香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 9 日