证券代码：603711          证券简称：香飘飘         公告编号：2019-051



                     香飘飘食品股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通
知于2019年7月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2019年7月24
日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。
由于监事会主席尚未产生，经过全体监事共同推选，本次会议由公司监事商钢明
主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    监事会同意选举商钢明先生（简历附后）为本届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

    三、备查文件

    香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议



    特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会
            2019 年 7 月 25 日
附件：

                          商钢明先生简历


    商钢明，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于浙江新方圆投资有限公司法务专员、浙江太古可口可乐饮料有限公司风
险管理主任。2015 年 9 月起任职于香飘飘食品股份有限公司，担任法务经理。
    商钢明先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；商钢明先生不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。