证券代码：603711           证券简称：香飘飘         公告编号：2020-045



                        香飘飘食品股份有限公司

            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东（股东代理人）
          尽量通过网络投票方式参会。如确需到现场参会，请将个人近期（14天）
          行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接或间接）等信
          息一并在参会登记时予以登记。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提
          前登记或不符合防疫要求的股东（股东代理人）将无法进入会议现场。
          请现场参会的股东（股东代理人）自备口罩，做好防疫措施，服从工作
          人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常，
          健康码为绿色的股东（股东代理人）可进入会场，请全程佩戴口罩，并
          保持必要的座次距离。
          股东大会召开日期：2020年11月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2020 年 11 月 18 日 14 点 30 分

     召开地点：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会
     议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 18 日
                          至 2020 年 11 月 18 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、     会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
        《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划部分业绩
 1                                                               √
        考核指标的议案》
        《关于调整 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
 2                                                               √
        办法的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已于公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次
  会议审议通过，具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司刊登在指定信息披露媒
  体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股
  东大会召开前，在上海证券交易所网站披露会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：邹勇坚、杨静
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。

   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码           股票简称               股权登记日
         Ａ股             603711             香飘飘                2020/11/12
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员


五、     会议登记方法


    1.登记时间：2020 年 11 月 13 日 9:30-17:00
    2.登记地址：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号
会议室
    3.登记手续：
    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席
会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股东账户卡。
    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人
印章或由其法定代表人签名的委托书原件和和股东账户卡进行登记。
    （ 3 ） 异 地 股 东 可 用 信 函 、 电 子 邮 件 （ ir@chinaxpp.com ） 或 传 真 方 式
（0571-28801057）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2020 年 11 月
13 日 17 时）。


六、     其他事项


    1.与会股东的交通、食宿费用自理。
    2.会议联系人：邹勇坚           嵇曼昀
    电话：0571-28801027         传真：0571-28801057


特此公告。
                                                  香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                               2020 年 10 月 31 日


附件 1：授权委托书

●       报备文件
香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书
                                     授权委托书


香飘飘食品股份有限公司：
         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 18 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称              同意       反对    弃权

            《关于调整公司 2018 年限制性股票激
     1
            励计划部分业绩考核指标的议案》

            《关于调整 2018 年限制性股票激励计
     2
            划实施考核管理办法的议案》


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                            委托日期：     年 月 日


备注：
         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。