证券代码：603711          证券简称：香飘飘          公告编号：2020-043



                    香飘飘食品股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知于2020年10月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2020年10
月30日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3
名，本次会议由公司监事会主席商钢明主持。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》
    经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告
全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划部分业绩考核
指标的议案》
    监事会认为：本次调整公司 2018 年限制性股票激励计划中两个解除限售期
（即 2020 年、2021 年）的业绩考核指标的事项并相应修订激励计划中涉及的部
分条款，有利于进一步激发公司核心骨干人员的工作热情，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会
同意公司本次调整事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整公司2018年限制性股
票激励计划部分业绩考核指标的公告》（公告编号：2020-044）。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
    监事会认为：本次调整公司 2018 年限制性股票激励计划中两个解除限售期
（即 2020 年、2021 年）的业绩考核指标的事项并相应修订公司《2018 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的部分条款，能够保证公司 2018 年限
制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《香
飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2020年
10月修订）。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                            香飘飘食品股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 31 日