香飘飘:第三届监事会第十二次会议决议公告2020-10-31
证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2020-043
香飘飘食品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
通知于2020年10月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,会议于2020年10
月30日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实到参与表决监事3
名,本次会议由公司监事会主席商钢明主持。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2020年第三季度报告》
经认真审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告
全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划部分业绩考核
指标的议案》
监事会认为:本次调整公司 2018 年限制性股票激励计划中两个解除限售期
(即 2020 年、2021 年)的业绩考核指标的事项并相应修订激励计划中涉及的部
分条款,有利于进一步激发公司核心骨干人员的工作热情,有利于公司的持续发
展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。监事会
同意公司本次调整事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整公司2018年限制性股
票激励计划部分业绩考核指标的公告》(公告编号:2020-044)。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
监事会认为:本次调整公司 2018 年限制性股票激励计划中两个解除限售期
(即 2020 年、2021 年)的业绩考核指标的事项并相应修订公司《2018 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的部分条款,能够保证公司 2018 年限
制性股票激励计划的顺利实施,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体
股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《香
飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2020年
10月修订)。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会
2020 年 10 月 31 日