证券代码：603711          证券简称：香飘飘           公告编号：2021-025



                     香飘飘食品股份有限公司
                   关于变更公司财务总监的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会审议情况
    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开了
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根
据公司发展需要，调整原管理层职务，邹勇坚先生不再担任公司财务总监职务，
仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。公司董事会对邹勇坚先生担任财务总监
期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司董事会同意聘任李超楠女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    二、独立董事的独立意见
    独立董事认为：经审查李超楠女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教
育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
    本次公司财务总监聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任李超楠女士为公司财
务总监。
    特此公告。


                                             香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 30 日
附件一：李超楠女士简历



                           李超楠女士简历


    李超楠女士，1982 年 11 月生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于浙
江正泰电器股份有限公司。2013 年 10 月至 2018 年 3 月担任香飘飘食品股份有
限公司财务中心成本管控部经理，2018 年 3 月至今担任香飘飘食品股份有限公
司财务中心供应链财务部副总监。
    李超楠女士持有公司股份 23.8 万股，未在持有公司 5%以上股份的股东担任
职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；李超楠女士不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
和其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。