证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-029
香飘飘食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区（原“下城区”）杭州新天
地商务中心 4 幢西楼 13 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,424,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.3794
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以视频会议的方式主持本次
会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事长蒋建斌先生、董事蒋晓莹女士因工
作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈国华先生、张丽萍女士因工作原因未
能参加本次会议；
3、董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,423,940 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,422,840 99.9995 300 0.0001 1,100 0.0004
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,423,940 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,423,940 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,423,940 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,423,940 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,424,040 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,353,140 99.9764 71,100 0.0236 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,403,240 99.9930 21,000 0.0070 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司
2020 年 度 董
5 事、高级管理 178,700 99.8324 300 0.1676 0 0.0000
人员薪酬的议
案》
《关于公司
6 2020 年度监事 178,700 99.8324 300 0.1676 0 0.0000
薪酬的议案》
7 《公司 2020 年 178,800 99.8883 200 0.1117 0 0.0000
度利润分配预
案》
《关于 2021 年
度拟使用公司
8 闲置自有资金 107,900 60.2793 71,100 39.7207 0 0.0000
购买理财产品
的议案》
《关于 2021 年
度申请融资综
9 158,000 88.2682 21,000 11.7318 0 0.0000
合授信额度的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会 5-9 议案为中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、杨北杨
2、 律师见证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
香飘飘食品股份有限公司
2021 年 6 月 19 日