证券代码：603711          证券简称：香飘飘           公告编号：2022-004



                    香飘飘食品股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任
期将于 2022 年 4 月 17 日届满，鉴于新一届的董事会候选人、监事会候选人的提
名工作仍在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的持续性和稳定性，公司第
三届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管
理人员的任期也将相应顺延。
    在换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高
级管理人员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行职责。
本次延期换届不会影响公司正常运营。
    公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，争取在 2022 年 6
月 30 日前完成换届，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                             香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 16 日