证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2022-018
香飘飘食品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西
楼 13 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,749,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.8675
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场召开的方式主持本次
会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,666,976 99.9772 8,600 0.0024 74,400 0.0204
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,666,976 99.9772 8,600 0.0024 74,400 0.0204
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,666,976 99.9772 8,600 0.0024 74,400 0.0204
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,666,976 99.9772 8,600 0.0024 74,400 0.0204
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,703,476 99.9872 8,600 0.0024 37,900 0.0104
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,529,576 99.9396 83,700 0.0229 136,700 0.0375
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,741,376 99.9976 8,600 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,741,376 99.9976 8,600 0.0024 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 363,152,732 99.5621 1,588,644 0.4355 8,600 0.0024
10、 议案名称：《关于 2022 年度申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,735,776 99.9961 14,200 0.0039 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 363,199,232 99.5748 1,550,744 0.4252 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 363,190,632 99.5725 1,550,744 0.4251 8,600 0.0024
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 363,190,632 99.5725 1,550,744 0.4251 8,600 0.0024
14、 议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 363,152,732 99.5621 1,597,244 0.4379 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 363,190,632 99.5725 1,550,744 0.4251 8,600 0.0024
16、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 363,152,732 99.5621 1,588,644 0.4355 8,600 0.0024
(二) 累积投票议案表决情况
17.00 公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
选举蒋建琪先
17.01 356,523,784 97.7447 是
生为公司董事
选举蒋建斌先
17.02 357,259,476 97.9464 是
生为公司董事
选举陆家华女
17.03 357,259,476 97.9464 是
士为公司董事
选举邹勇坚先
17.04 357,259,476 97.9464 是
生为公司董事
选举蒋晓莹女
17.05 357,266,476 97.9483 是
士为公司董事
选举杨静女士
17.06 357,259,476 97.9464 是
为公司董事
18.00 公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
选举杨轶清先生
18.01 357,528,476 98.0202 是
为公司独立董事
选举应振芳先生
18.02 357,528,476 98.0202 是
为公司独立董事
选举缪兰娟女士
18.03 356,997,769 97.8747 是
为公司独立董事
19.00 公司监事会换届选举第四届监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举商钢明先生
19.01 356,782,784 97.8157 是
为公司监事
选举沈国华先生
19.02 357,528,476 98.0202 是
为公司监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2021
99.5 0.09 0.39
5 年度利润分 9,458,236 8,600 37,900
108 05 87
配预案》
《关于续聘
97.6 0.88 1.43
6 会计师事务 9,284,336 83,700 136,700
812 06 82
所的议案》
《关于公司
2021 年 度
99.9 0.09 0.00
7 董事、高级 9,496,136 8,600 0
095 05 00
管理人员薪
酬的议案》
《关于 2022
年度拟使用
公司闲置自 83.1 1,588,64 16.7 0.09
9 7,907,492 8,600
有资金购买 953 4 142 05
理财产品的
议案》
选举蒋建琪
13.4
17.01 先生为公司 1,278,544
517
董事
选举蒋建斌
21.1
17.02 先生为公司 2,014,236
919
董事
选举陆家华
21.1
17.03 女士为公司 2,014,236
919
董事
选举邹勇坚
21.1
17.04 先生为公司 2,014,236
919
董事
选举蒋晓莹
21.2
17.05 女士为公司 2,021,236
656
董事
选举杨静女
21.1
17.06 士为公司董 2,014,236
919
事
选举杨轶清
24.0
18.01 先生为公司 2,283,236
221
独立董事
选举应振芳
24.0
18.02 先生为公司 2,283,236
221
独立董事
选举缪兰娟
18.4
18.03 女士为公司 1,752,529
385
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为特别决议议案，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
议案 5、6、7、9、17、18 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通
过。
议案组 17、18、19 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表
决，已经本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、何晶晶
2、 律师见证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
香飘飘食品股份有限公司
2022 年 5 月 21 日