证券代码：603711           证券简称：香飘飘          公告编号：2023-002



                     香飘飘食品股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通
知于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2023 年 1
月 17 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名。本次会议由公司监事会主席商钢明先生主持。本次会议符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    监事会同意选举沈国华先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《香飘飘关于选举监事会主席及补选股东代表监事的公告》
（公告编号：2023-003）。


     （二）审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
    监事会同意提名康琳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自
本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《香飘飘关于选举监事会主席及补选股东代表监事的公告》
（公告编号：2023-003）。
   本议案尚需提交股东大会审议。


     三、备查文件
     香飘飘食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。


     特此公告。


                                         香飘飘食品股份有限公司监事会
                                                     2023 年 1 月 18 日